本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
• 本次聚会会议没有反对或修改提案的情形
• 本次聚会会议没有新提案提交表决
一、聚会会议召开情形
1、现场聚会会议召开时间：2012年10月31日下战书14:00 时；
网络投票时间：2012年10月31日9:30—11:30时，13:00—15:00；
2、现场聚会会议召开所在：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018聚会会议室；
3、召开方法：接纳现场投票与网络投票相团结的方法；
4、聚会会议召集人：公司董事会；
5、聚会会议主持人：董事长郑弘波先生；
6、本次大会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的划定。
二、聚会会议出席情形：
加入本次股东大会的现场投票及网络投票的股东及股东授权代表共35人，代表股份615,286,939股，占公司股本总数1,005,604,226股的61.19％。
1、加入现场投票的股东及股东署理人1人，代表股份599,319,200股，占公司股本总数1,005,604,226股的59.60％。
2、加入网络投票的股东共34人，代表股份15,967,739股，占公司股本总数1,005,604,226股的1.59％。
公司部分董事、监事、高级治理职员及见证状师列席了本次聚会会议。
三、提案的审媾和表决情形
本次股东大会以记名投票表决方法，逐项审议了公司2012年第二次暂时股东大会的各项议案:
聚会会议审议表决情形如下：
1、逐项审议《关于调解公司非果真刊行股票计划的议案》；
（1）本次非果真刊行股票的种类和面值
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
（2）本次非果真刊行股票的刊行方法
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
（3）本次非果真刊行股票的刊行数目
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
（4）本次非果真刊行股票的刊行工具及认购方法
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
（5）本次非果真刊行股票的刊行价钱及定价原则
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
（6）本次非果真刊行股票的限售期
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
（7）滚存未分派利润的安排
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
（8）召募资金的用途
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
（9）上市所在
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
（10）本次非果真刊行股票决议的有用期
表决情形：赞成15,534,688股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的 97.29%；阻挡413,051股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.59％；弃权20,000股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.12％�；乇�599,319,200股。
表决情形：赞成35,507,884股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股
2、审议《关于修订公司非果真刊行股票预案（修订稿）的议案》；
表决情形：赞成15,524,088股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的97.22%；阻挡406,751股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.55％；弃权36,900股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.23％�；乇�599,319,200股。
3、审议《关于调解本次非果真刊行股票召募资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案》；
表决情形：赞成15,524,088股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的97.22%；阻挡381,951股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.39％；弃权61,700股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.39％�；乇�599,319,200股。
4、审议《关于公司与尊龙凯时人生就是搏集团签署附条件生效的股份认购协议之增补协议（三）的议案》；
表决情形：赞成15,524,088股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的97.22%；阻挡381,951股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.39％；弃权61,700股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.39％�；乇�599,319,200股。
5、审议《关于公司与尊龙凯时人生就是搏集团签署关于终止内蒙古尊龙凯时人生就是搏番茄制品有限公司股权转让的协议的议案》；
表决情形：赞成15,524,088股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的97.22%；阻挡381,951股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.39％；弃权61,700股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.39％�；乇�599,319,200股。
6、审议《关于公司本次调解后的非果真刊行股票计划涉及与尊龙凯时人生就是搏重大关联生意营业的议案》；
表决情形：赞成15,524,088股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的97.22%；阻挡381,951股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的2.39％；弃权61,700股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.39％�；乇�599,319,200股。
7、审议《关于延伸股东大会授权董事会治理本次非果真刊行股票相关事宜之有用期的议案》；
表决情形：赞成614,843,288股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的99.93%；阻挡381,951股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.06％；弃权61,700股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.01％。
8、审议《关于公司刊行中期票据的议案》。
为了知足公司生产谋划的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资本钱，公司拟向中国银行间市场生意营业商协会申请注册刊行10亿元的中期票据，在注册额度有用期内一次或分次刊行，单期中期票据的刊行限期不凌驾3-5年，召募资金主要用于增补本公司以及子、分公司的营运资金、建设资金或送还现有银行乞贷。
表决情形：赞成614,843,288股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的99.93%；阻挡381,951股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.06％；弃权61,700股，占本次聚会会议对本项议案有用表决权股份总数的0.01％。
四、状师见证意见：
本次股东大会经新疆天阳状师事务所刘作霞状师现场见证并出
具执法意见书，该所状师意见以为：公司2012年第二次暂时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的职员资格及相关表决程序均切合现行执法、规则、规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关划定，本次股东大会形成的决议正当有用。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2012年第二次暂时股东大会决议；
2、新疆天阳状师事务所出具的执法意见书；
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏屯河股份有限公司董事会
二0一二年十月三十一日
