本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
本次聚会会议没有反对或修改提案的情形
本次聚会会议没有新提案提交表决
一、聚会会议召开和出席情形：
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司2008年度股东大会于2009年5月20日15:00时在本公司聚会会议室以现场方法召开，出席聚会会议的股东及股东署理人共7名，代表股份647,420,378股，占公司总股份1,005,604,226股的64.38％。公司部分董事、监事、高级治理职员加入了聚会会议�＞刍峄嵋橛晒径禄嵴偌�，公司董事长郑弘波先生授权公司董事、总司理覃业龙先生主持聚会会议。切合《公司法》、《公司章程》等执律例则及规范性文件的划定�＞刍峄嵋槠局ぜ榷ㄒ樘�,接纳记名投票表决的方法,形成了如下决议。
二、提案审议情形
（一）审议《公司2008年年度报告及摘要》；
赞成647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
（二）审议《公司2008年度董事会事情报告》；
赞成647,420,378，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
（三）审议《公司2008年度监事会事情报告》；
赞成647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
（四）审议《公司2008年度财务决算报告》；
赞成647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
（五）审议《公司2008年度利润分派及资源公积金转增预案》；
1、利润分派为：以2008年尾总股本为基数向全体股东每10股派发明金0.73元（含税）。
赞成647,420,378股,占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
2、不举行公积金转增股本
赞成647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；
赞成647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
（七）审议《关于公司2009年向尊龙凯时人生就是搏财务有限公司申请10亿元流动资金乞贷的议案》；
赞成48,101,178股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股；回避599,319,200股。
（八）审议《关于公司申请刊行短期融资券的议案》；
为有用降低公司财务用度，拓展公司融资渠道，改善公司资产欠债结构，公司拟向中国人民银行申请在中国境内刊行待送还余额不凌驾10亿元的短期融资券。
赞成647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
（九）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
1、《公司章程》第一百零六条 修改为：董事会由9名董事组成，其中自力董事至少3名，公司可凭证需要设立执行董事1名。
2、《公司章程》第一百五十五条 修改为：公司利润分派政策为：（1）公司遵照同股同利的原则，按各股东所持股份数分派股利；（2）公司利润分派应充分思量公司可一连生长及谋划需要，重视对投资者的合理投资回报，坚持利润分派的一连性和稳固性；（3）公司接纳现金、股票或者执法允许的其它方法分派股利，可以举行中期现金分红；（4）公司最近三年以现金方法累计分派的利润不少于最近三年实现的年均可分派利润的百分之三十。
赞成647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
（十）审议《关于公司2009年向金融机构申请治理融资营业的议案》。
凭证公司2009年资金需求：（1）公司拟向各金融机构申请治理融资营业30亿元；（2）公司拟向新疆农村信用社团结社申请5亿元社团贷款。
赞成647,420,378股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；阻挡0股,弃权0股。
三、状师见证意见：
本次股东大会经新疆天阳状师事务所冉斌状师现场见证并出具执法意见书，该所状师意见以为：公司2008年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会职员的资格、本次股东大聚会会议案的表决程序，切合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关划定,本次股东大会通过的各项决议正当有用。
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二00九年五月二十日
