本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司（以下简称“尊龙凯时人生就是搏屯河”、“公司”）第五届董事会第二十三次聚会会议（暂时聚会会议）通知和聚会会议议案，以电话、电子邮件、传真的方法向列位董事发出�＞刍峄嵋橛�2009年4月2日以通讯方法召开，应加入聚会会议表决董事9人，现实加入表决董事9人�＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，聚会会议正当、有用。
一、审议并通过了《关于公司2009年环保治理项目投资的议案》；
凭证公司09年环保治理妄想，公司09年拟投资1.008亿元对新疆区域的12家番茄、糖业公司实验废水治理项目建设，对伊犁、新宁、新源、博州、奇台、焉耆等8家糖业公司实验自备电厂脱硫项目建设。资金筹措通过两个途径解决：一是企业自筹；二是争取国家及相关部分环保专项资金津贴。
公司妄想在2009年7月尾之前完成番茄（果业）生产废水治理项目建设，在2009年10月尾前完成制糖企业生产废水治理及自备电厂脱硫项目建设。
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司食糖期货营业增添投资的议案》；
公司于2007年1月30日五届一次董事会上审议并通过了《关于公司开展食糖期货营业的议案》，食糖期货营业操作金额不凌驾1亿元人民币。2年的实践证实，公司开展食糖期货营业关于公司规避食糖营业危害提高谋划利润起到了主要的作用。鉴于此，公司将食糖期货营业操作资金额由1亿元人民币增添至2亿元人民币。由公司董事会授权公司谋划治理层详细实验食糖期货的相关事宜。
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司高级治理职员免职的议案》。
因事情需要，免去江雪梅女士公司副总司理职务，公司董事会对江雪梅女士在任职时代的辛勤事情及对公司做出的孝顺体现谢谢！
本议案9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二00九年四月二日
