本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聚会会议出席情形
安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月1日划分以传真和专人送达的方法向公司全体董事、监事和高级治理职员发出召开公司暂时董事会聚会会议的书面通知。
2008年12月5日上午召开了公司暂时董事会，在包管所有董事充分表达意见的情形下，本次暂时董事会接纳通讯方法举行表决�＞刍峄嵋橛尤氡砭龆�9人，现实加入表决的董事共9人，切合《公司法》和《公司章程》的相关划定。
二、议案审议情形
以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果
审议通过了《关于提请召开公司2008年第二次暂时股东大会的议案》。
特此通告。
安徽丰原生物化学股份有限公司
2008年12月5日
