本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，并对通告中的任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏肩负责任。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司（以下简称“尊龙凯时人生就是搏屯河”、“公司”）第五届董事会第十五次聚会会议（暂时聚会会议）通知和聚会会议议案，以电话、电子邮件、传真的方法向列位董事发出。聚会会议于2008年7月30日以通讯方法召开，应加入聚会会议表决董事9人，实加入表决董事9人。聚会会议的召开切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，聚会会议正当、有用。
聚会会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于＜尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司公司治理专项运动整改情形报告＞的议案》。
公司凭证证监会【2008】27号《关于公司治理专项运动通告的通知》和新疆证监局《关于2008年进一步深入推进公司治理专项运动的通知》的精神和要求，对本公司治理专项运动整改报告中披露的需要整改和进一步完善提高的问题的整改完成情形举行了认真剖析总结，并完成整改情形报告。
此议案9票赞成、0票阻挡、0弃权；
二、审议通过了《关于继续送还＜债务重组协议＞项下债务及受让长城资产治理公司享有的债权的议案》。
凭证公司2005年7月28日与各债权人签署的《新疆屯河投资股份有限公司债务重组协议》（以下简称：《债务重组协议》）的约定，公司应按原债务的60%送还中国长城资产治理公司乌鲁木齐效劳处（以下简称长城乌办）债务208,378,099.99元。
2006年12月22日、26日公司已送还长城乌办债款196,378,099.99元。因公司与长城乌办、及原债权人在资产转让方面保存不同，尚欠重组协议中包括的原债务合约项下的2000万元本金未送还。公司经与长城乌办重复搓商，克日告竣协议：
（一）、公司继续遵照《债务重组协议》的约定按债务本金的60%送还，向长城乌办付款1200万元。
（二）、公司以5030万元的价钱受让长城乌办对新疆屯河集团有限公司（下称：屯河集团）享有的债权9718.9万元及该债权对应的位于昌吉市大西渠镇玉堂村581106.66平方米的土地使用权的典质权。
（三）、以1180万元的价钱受让长城乌办对昌吉回族自治州力源新饲料有限公司（下称：力源公司）享有的债权1762.22万元及该债权对应的阻止2003年力源公司所有资产、装备的典质权。
（四）、以590万元的价钱受让长城乌办对新疆昌吉糖厂享有的债权26,859.5万元。
上述资产包长城乌办整体作价8000万元转让给公司，预留屯河集团债权、典质权受让款5030万元中的800万元，待公司受偿典质物拍卖价款或将土地使用权过户至公司名下后再行支付。
此议案9票赞成、0票阻挡、0弃权。
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月三十日
