本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚伪纪录、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
主要内容提醒：本次聚会会议无反对、新增或变换提案
一、聚会会议召开和出席情形
吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月26日上午9：00在公司二楼聚会会议室以现场方法召开。本次股东大会由公司董事会召集。出席聚会会议的股东及股东署理人共计3人，其中：非流通股股东3人，流通股股东0人,代表有表决权的股份13,433,420股，占公司股份总数的5.72%。公司董事、监事、高级治理职员及公司约请的北京天银状师事务所状师列席了聚会会议。本次聚会会议切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。
二、提案审议情形
经与会股东逐项审议，以记名方法投票表决，表决效果如下：
1、审议通过了《2007年度董事会事情报告》
表决情形：赞成13,433,420股，占聚会会议有表决权股份总数的100%，阻挡0股，弃权0股。
2、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决情形：赞成13,433,420股，占聚会会议有表决权股份总数的100%，阻挡0股，弃权0股。
3、审议通过了《2007年度利润分派计划》
凭证天职国际会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告，2007年度公司实现营业收入132,734.03万元，实现利润总额6,218.38万元，净利润4,786.47万元，归属于母公司所有者的净利润2,727.43万元，未分派利润3,092.27万元（母公司未分派利润为3,848.74万元） ；阻止2007年尾公司资源公积金38,113.24万元（母公司资源公积38,217.69万元），盈余公积金1,328.92万元（母公司盈余公积1,328.92万元）。
鉴于2007年度公司投资建设了包装扩建项目以及公司现在尚有2.5亿元人民币乞贷还未送还的资金主要的现状,公司股东大会决议：2007年度利润不举行分派，也不举行资源公积金转增股本。
表决情形：赞成13,433,420股，占聚会会议有表决权股份总数的100%，阻挡0股，弃权0股。
4、审议通过了《2007年度自力董事履职报告》
表决情形：赞成13,433,420股，占聚会会议有表决权股份总数的100%，阻挡0股，弃权0股。
5、审议通过了《2007年度监事会事情报告》
表决情形：赞成13,433,420股，占聚会会议有表决权股份总数的100%，阻挡0股，弃权0股。
6、审议通过了《2007年年度报告》
表决情形：赞成13,433,420股，占聚会会议有表决权股份总数的100%，阻挡0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于公司一样平常购销产品关联生意营业的议案》（关联回避表决）
表决情形：赞成13,433,420股，占聚会会议有表决权股份总数的100%，阻挡0股，弃权0股。
三、状师见证情形
本次股东大会由北京天银状师事务所朱玉栓、颜克兵状师现场见证，并为本次聚会会议出具了执法意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序切合有关执法、行政规则、《股东大会规则》及《公司章程》的划定 ；出席本次股东大会的职员资格、召集人资格正当有用 ；本次股东大会的表决程序及表决效果正当有用。
特此通告。
吉林华润生化股份有限公司
董事会
二ＯＯ八年六月二十六日
