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尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司第五届董事会第十一次（暂时聚会会议）于2007年12月21日以通讯方法召开，应加入表决的董事7人，现实加入表决的董事7人�＞刍峄嵋榈恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗�，聚会会议正当、有用。
一、审议并通过了《关于公司董事告退的议案》。
2007年12月21日，公司董事会收到姚红英女士、时秀辉先生关于申请辞去本公司董事职务的报告，姚红英女士、时秀辉先生因有其他事情安排，小我私人提出申请辞去现任的公司董事职务。凭证《公司章程》的有关划定，上述两位董事的告退自送达董事会时生效。
姚红英女士、时秀辉先生告退不会影响本公司董事会正常运作，公司董事会赞成上述职员的告退。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候选人，并提请公司股东大会选举决议。
本议案 7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司高管告退的议案》。
2007 年12月21日，公司董事会收到余天池先生关于申请辞去本公司副总司理职务的报告，余天池先生因有其他事情安排，小我私人提出申请辞去现任的公司副总司理职务。公司董事会赞成余天池先生辞去公司副总司理职务。
本议案 7票赞成，0票阻挡，0票弃权。
公司衷心谢谢姚红英女士、时秀辉先生、余天池先生在任职时代为公司所做的孝顺。
特此通告。
尊龙凯时人生就是搏新疆屯河股份有限公司董事会
二 00 七年十仲春二十一日
