安徽丰原生物化学股份有限公司（丰原生化 ，000930）12月11日宣布了三届二十二次董事会决议通告暨召开2006年第三次暂时股东大会的聚会会议通知 ，全文如下 。
一、聚会会议出席情形
安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年12月8日划分以传真和专人送达的方法向公司全体董事、监事和高级治理职员发出召开公司三届二十二次董事会聚会会议的书面通知 。2006年12月11日上午在公司综合楼聚会会议厅召开了第三届第二十二次董事会 ，聚会会议应到董事9人 ，实到董事共5人 ，亲自出席董事会的董事为：李荣杰先生、徐桦木先生、孙灯保先生、何宏满先生、卓敏女士 ，其中自力董事张云燕女士因公出差 ，书面委托卓敏女士出席本次董事会并代为行使表决权；董事薛培俭先生和胡月娥女士因公出差 ，划分书面委托徐桦木先生和何宏满先生出席本次董事会并代为行使表决权；自力董事白凤武先生因公出国未能出席本次聚会会议 ，也未委托其他董事代为加入 。公司监事和部分高管职员列席了聚会会议 ，切合《公司法》和《公司章程》的相关划定 。
二、议案审议情形
（一）以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果审议通过了《关于调解公司部分董事及高管职员的议案》 。
因事情变换缘故原由 ，公司董事薛培俭先生、何宏满先生、胡月娥女士向公司董事会提出了辞去第三届董事会董事职务的申请 。凭证安徽省蚌埠市人民政府、安徽丰原集团有限公司（以下简称“丰原集团”）、中国粮油食物（集团）有限公司（以下简称“尊龙凯时人生就是搏集团”）于2006年12月8日签署的《股份转让协议》约定及尊龙凯时人生就是搏集团关于推荐董事的函 ，经公司第一大股东丰原集团的推荐 ，推荐李建先生、王德中先生、赖小鸿先生为公司第三届董事会董事候选人 ，该三位董事候选人的提名议案需提交公司下一次股东大会审议 。
因事情变换缘故原由 ，徐桦木先生向公司董事会提出了辞去总司理职务的申请 ，胡月娥女士向公司提出了辞去公司财务总监职务的申请 ，赵建光先生、李文友先生向公司提出了辞去公司副总司理职务的申请 ，胡海涛先生向公司提出了辞去公司董事会秘书职务的申请 。凭证尊龙凯时人生就是搏集团的关于推荐高管职员的函 ，经董事长李荣杰先生提名 ，聘用李建先生担当公司总司理职务 ，聘用王德文先生署理董事会秘书职务三个月 ，待取得董事会秘书资格证书后正式聘用为公司董事会秘书；经公司总司理李建先生提名 ，聘用赖小鸿先生担当财务总监职务 ，聘用王德中先生、孙灯保先生和童京汉先生担当公司副总司理职务 。
薛培俭先生、何宏满先生、胡月娥女士三位董事的告退将自股东大会委任新的董事填补其缺额后方能生效（李建先生、王德中先生、赖小鸿先生、童京汉先生、孙灯保先生、王德文先生简历见附件一） 。
出席聚会会议的自力董事卓敏女士以为董事会所聘用的高级治理职员及提名的董事候选人完全切合相关执法、规则划定的任职条件 ，其提名及聘用程序正当有用 ，完全赞成该项决议 。
（二）以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果审议通过了《关于向国家开发银行和徽商银行申请10.59亿元项目贷款的议案》 。
公司拟在“十一五”时代在宿州建设年产18万吨乙二醇项目 ，该项目以乙二醇产品作为终端产品举行效益评价 ，中心产品酒精、乙烯和环氧乙烷也可凭证市场情形单独作为产品销售 。该项目已经国家发改委发改办工业【2006】138号文批准 。该项目完成后 ，预计可年新增销售收入约为182,484万元 ，利润总额27,689万元 ，税后利润18,552万元 ，投资利润率18.9% ，投资利税率26.5% 。该项目妄想累计投资131,810万元 ，所有资金拟接纳自筹和申请银行贷款解决 ，其中拟向银行申请贷款105,900万元 ，包括向国家开行申请80,000万元和徽商银行申请25,900万元 。
（三）以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果审议通过了《关于用宿州生化、砀山梨业资产为丰原生化向银行治理信贷营业不凌驾1亿元举行典质担保的议案》 。
（四）以8票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果审议通过了《关于提请召开公司2006年第三次暂时股东大会的议案》 。
1、聚会会议召开的基本情形
（1）聚会会议召开时间：2006年12月27日上午10：00；
（2）股权挂号日：2006年12月22日；
（3）现场聚会会议召开所在：公司综合楼6楼聚会会议厅；
（4）召集人：公司董事会；
（5）聚会会议方法：本次暂时股东大会接纳现场投票的方法 。
（6）聚会会议出席工具：凡2006年12月22日（星期五）在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本通知宣布的方法出席本次暂时股东大会并加入表决 ，不可亲自出席现场聚会会议的股东可授权委托他人代为出席；公司董事、监事和高级治理职员；公司约请的见证状师 。
2、聚会会议审议事项：
（1）《关于调解公司部分董事的议案》（接纳累积投票制）；
（2）《关于调解公司部分监事的议案》（接纳累积投票制） 。
3、相关股东聚会会议现场挂号要领 。
（1）挂号手续：
a)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证实书或法人代表授权委托书及出席人身份证治理挂号手续；
b)小我私人股东须持自己身份证、持股凭证、证券账户卡；授权署理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡治理挂号手续 。异地股东可接纳信函或传真的方法挂号 。
（2）挂号所在及授权委托书送达所在：
安徽丰原生物化学股份有限公司董事会办公室
地点：安徽省蚌埠市大庆路73号
邮政编码： 233010
联系电话： 0552-4092979
指定传真： 0552-4092951
联 系 人：江小姐 王先生
（3）挂号时间：2006年12月27日上午8：00—9：30
4、其它事项：本次聚会会议会期半天 ，与会职员交通、食宿用度自理 。
5、授权委托书（见附件二） 。
特此通告 。
安徽丰原生物化学股份有限公司
董 事 会
2006年12月11日
附件一：
部分高管职员及董事候选人简历
李建 ，男 ，重庆人 ，49岁 ，大学本科学历 ，1982年加入事情 ，先后在粮食部工业局、商业部粮油工业局、商业部商办工业治理司、海内商业部工业局事情过 ，历任科员、主任科员、副处长、处长 。1994年5月调入中谷集团 ，任中谷集团总工程师 ，2002年1月任中国饲料集团公司总司理 ，2003年1月任中谷集团总司理助理 ，2004年2月起任中谷集团副总司理（注：中谷集团2006年3月并入尊龙凯时人生就是搏集团） 。待丰原集团与尊龙凯时人生就是搏集团的《股份转让协议》相关过户手续完成后 ，与公司控股股东保存关联关系 。李建先生未持有公司股份 ，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意营业所惩戒 。
王德中 ，男 ，安徽人 ，42岁 ，研究生学历 ，1982年进入安徽省粮食局事情 ，历任妄想处效劳员、主任科员、副处长、处长 ，2001年5月调入中谷集团 ，任安徽中谷粮油商业有限公司副总司理 ，2003年1月起任安徽中谷粮油商业有限公司总司理（注：中谷集团2006年3月并入尊龙凯时人生就是搏集团） 。待丰原集团与尊龙凯时人生就是搏集团的《股份转让协议》相关过户手续完成后 ，与公司控股股东保存关联关系 。王德中先生未持有公司股份 ，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意营业所惩戒 。
童京汉 ，男 ，湖南人 ，44岁 ，研究生学历 ，1983年进入中领土产畜产收支口总公司事情 ，历任中土畜茶叶公司营业员、综合部副司理、特种茶部司理 ，1991年11月任中土畜香港瑞博公司总司理 ，1997年1月任中土畜茶叶公司副总司理 ，1998年1月任中土畜茶叶公司总司理 ，2000年12月任中土畜中国茶叶股份有限公司总司理 ，2005年5月起任中土畜主辅疏散办公室主任（注：中领土产畜产收支口总公司2004年7月并入尊龙凯时人生就是搏集团） 。待丰原集团与尊龙凯时人生就是搏集团的《股份转让协议》相关过户手续完成后 ，与公司控股股东保存关联关系 。童京汉先生未持有公司股份 ，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意营业所惩戒 。
赖小鸿 ，男 ，福建人 ，34岁 ，大学本科学历 ，1994年8月进入厦门绍同川国际食物有限公司事情 ，担当财务司理助理 ，1997年1月进入上海美高来汽车配件有限公司(新加坡独资) ，担当财务司理 ，1999年1月进入上海飞奥燃气装备有限公司(中意合资) ，担当财务司理 ，2001年2月进入德隆国际战略投资有限公司 ，任战略治理部司理 ，2004年6月进入上东投资治理有限公司 ，担当投资总监 ，2006年4月起进入尊龙凯时人生就是搏集团投资治理部 ，从事投资购并事情 。待丰原集团与尊龙凯时人生就是搏集团的《股份转让协议》相关过户手续完成后 ，与公司保存关联关系 。赖小鸿先生未持有公司股份 ，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意营业所惩戒 。
孙灯保 ，男 ，44岁 ，曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘质料厂 ，曾任本公司海内销售公司总司理、安徽丰原集团有限公司副总司理 。现任安徽丰原集团有限公司董事 ，本公司第三届董事 ，拥有富厚的组织、治理能力 。孙灯保先生与公司保存关联关系 ，且未持有公司股份 ，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意营业所惩戒 。
王德文先生 ，34 岁 ，大学本科学历 ，助理工程师 。曾任本公司办公室主任、总司理助理、会计机构认真人、副总司理兼财务总监 。现任本公司副总司理 。具有富厚的财务、证券金融等方面的理论知识和实践履历 。王德文先生未持有公司股份 ，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意营业所惩戒 。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表自己（本公司）出席安徽丰原生物化学股份有限公司2006年第三次暂时股东大会 ，并全权行使表决权 。
委托人： 身份证号码：
委托人持股数： 股东账号：
受委托人署名： 身份证号码：
受委托日期： 有用期：
委托人对审议事项的投票指示：
（请注明对加入表决议案投赞成、阻挡或弃权票） 。
